О российской мафии без сенсаций - Асламбек Аслаханов

По схеме, предложенной А. Б. Козленком, были инициированы два коллективных письма тогдашнему вице-премьеру Правительства России — Е. Т. Гайдару, в результате чего появилось его поручение Минфину России, Госкомимуществу России. Указанные ведомства согласились с предложением коллектива завода, и учитывая, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации приватизация предприятий по переработке руд драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, радиоактивных и редкоземельных элементов осуществляется по решению Правительства Российской Федерации, Е. Т. Гайдаром было подписано распоряжение Правительства Российской Федерации, где Госкомимуществу России в 1992 г. поручалось провести приватизацию московского завода «Кристалл».

Результативность действий Козленка убедила директора московского ювелирного завода «Кристалл» Ю. Ф. Сорокина в том, что первый действительно имеет связи в правительственных кругах.

Кроме того, Козленок по поручению Е. М. Бычкова для деловых переговоров привез на завод представителей бизнеса США — Д. и А. Шагирянов, организовал поездку Сорокина в США, после чего последний в июле — октябре 1992 г. заключил 3 договора и 1 контракт с МП «Короно», СП «Совкувейт-инжиниринг», и «Голден АДА, Инк.» на оказание маркетинговых услуг по реализации бриллиантов в Юго-Восточной Азии, на организацию и строительство жилого дома, на совместную деятельность и другие услуги. Все вышеперечисленные структуры организованы А. Б. Козленком.

В соответствии с договором и контрактом завод «Кристалл» перечислил МП «Короно» в июле 1992 г. 20 млн руб. (приблизительно 133,5 тыс. долл. США), СП «Совкувейт-инжиниринг» в октябре 1992 г. перечислило 100 млн руб. (приблизительно 295,9 тыс. долл. США), фирмой «Голден АДА, Инк.» в октябре и ноябре 1992 г. соответственно 800 и 496 тыс. долл. США. Общая сумма выплат составила 1 млн 725,4 тыс. долл. США.

Следует отметить, что подписанные договоры не прошли необходимую экономико-правовую процедуру, кроме подписавших их руководителей никто из специалистов с документами не знакомился и не визировал.

Партнеры «Кристалла» ни по одному договору обязательств не исполнили.

Оценка событий с позиций сегодняшнего дня позволяет сделать вывод, что исполнение этих обязательств Козленком, в конечном итоге, и не предусматривалось, а на перечисленные средства была образована и зарегистрирована международная корпорация «Голден АДА, Инк.».

Международная корпорация «Голден АДА, Инк.» была зарегистрирована в штате Калифорния (США) 29 октября 1992 г. с уставным капиталом 1 млн 300 тыс. долл. США (к этому времени «Кристалл» уже перевел 1 млн 230 тыс. долл. США). Учредителями корпорации на момент регистрации являлись: Д. Шагирян, А. Шагирян и А. Козленок. На момент проверки Д. и А. Шагиряны из состава учредителей были выведены «по собственному желанию» и единственным владельцем корпорации оставался А. Козленок.

Дальнейшие активные действия Козленка по вопросам приватизации завода «Кристалл» свелись к попытке завладения контрольным пакетом акций и отстранению Сорокина от влияния на этот процесс. Неисполнение обязательств по договорам и контракту привели к обострению взаимоотношений между компаньонами и угрозе Козленка содействовать освобождению Сорокина от должности. О сложившейся ситуации Сорокин проинформировал Е. М. Бычкова. После этого Козленок перешел на прямые контакты с председателем Комдрагмета они неоднократно вместе выезжали в США.

После возвращения из этих поездок Бычков неоднократно понуждал Сорокина к поставкам алмазов фирме «Голден АДА, Инк.» на давальческой основе, но тот отказался от поставок без предоплаты.

В январе 1994 г. Сорокин был уволен по собственному желанию.

В 1993 г. заведующий отделом финансов, бюджета и денежного обращения Правительства Российской Федерации И. Д. Московский и Председатель Комитета Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням Е. М. Бычков подготовили и доложили заместителю Председателя Правительства России Б. Г. Федорову о проведенных переговорах с фирмами «Джеймсон и Джеймсон», «Голден АДА, Инк.» по вопросу реализации бриллиантов и ювелирных изделий на рынке США и достигнутой договоренности о поставке партии бриллиантов в количестве 10 тыс. карат, которые на условиях консигнации будут являться залогом в банк «Америка» по торговому законодательству США и рекламироваться международной корпорацией «Голден АДА, Инк.». Под данный залог банк пообещал открыть кредитную линию на сумму 500 млн долл., в счет которой будет осуществляться оплата поставляемых в США бриллиантов.

С мая 1993 г. предполагалось поставлять на рынок США до 20 тыс. карат бриллиантов в месяц.

На основании этого доклада Б. Г. Федоров дал поручение БФ-П13-МК-1333с со следующей формулировкой: «В принципе согласиться. Нужно обоснование, в том числе юридическое, по всем участникам, проекты договорных документов. Засекретить всю переписку».

В мае 1993 г. С. Бычков во исполнение этого поручения доложил Б. Федорову «О поставках бриллиантов ювелирных изделий». Этот документ по содержанию аналогичен документу И. Московского, за исключением расширения номенклатуры отпускаемых ювелирных изделий (включая серебряные, золотые и платиновые монеты).

Впоследствии из Гохрана Российской Федерации наряду с новоделом были отпущены наборы золотых, серебряных и платиновых монет дореволюционного чекана, являющиеся антикварными и представляющие нумизматическую редкость, соответственно имеющие более высокую стоимость при реализации.

Одновременно были представлены документы по участникам данного проекта и договорные документы. В результате рассмотрения пакета документов 6 мая 1993 г. Б. Федоров наложил резолюцию:

«Срочно. Согласиться с представленными Роскомдрагметом предложениями по реализации проекта.

О результатах проведенной работы доложить в декабре текущего года.

Председатель Роскомдрагмета и его первый заместитель, ссылаясь на поручение Правительства, обратились в МВЭС России и ГТК России по вопросу выдачи лицензий на экспорт Гохрану Российской Федерации и соблюдение таможенных процедур.

Должностные лица МВЭС Российской Федерации и ГТК Российской Федерации незаконно, без постановления Правительства Российской Федерации, выдали лицензию на экспорт и пропустили через границу ценности.

В июле 1993 г. начальник Гохрана Российской Федерации В. И. Радаев составил справку о выдаче ценностей калифорнийской корпорации «Голден АДА, Инк.» США, где отметил, что в соответствии с поручениями Совета Министров — Правительства Российской Федерации в течение мая-июля 1993 г. под залоговый сток для открытия кредитной линии в 500 млн долл. США было выдано следующее количество ценностей:

Там же утверждалось, что вышеперечисленные ценности хранятся в хранилищах Даймонд-Центра и Калифорнийского монетного двора г. Сан-Франциско. Условия хранения соответствуют 3-й категории защиты по технологии НАСА.

Анализ юридических документов, представленных участником данного проекта — корпорацией «Голден АДА, Инк.» — договорных документов, служебных писем зав. отделом финансов, бюджета и денежного обращения И. Московского, председателя Роскомдрагмета Е. Бычкова и реально наступивших последствий позволяет сделать вывод о четко спланированной операции по переводу государственных ценностей за рубеж, организаторами которой явились вышеперечисленные должностные лица.

Определив объем залога партии бриллиантов в 10 тыс. карат, являющейся якобы основанием к открытию кредитной линии в 500 млн долл. в банке «Америка», и не добившись ее открытия, указанные лица отправили за рубеж драгоценностей еще более чем на 85 млн долл.

Документы также не проходили экономико-правовую экспертизу, что свидетельствует о непроработанности вопросов страховки и гарантий защиты интересов России.

В отделе бюджета и денежного обращения аппарата Правительства Российской Федерации в пакете копий документов по этому соглашению и договору консигнации обнаружено письмо от 14 июля 1993 г. заместителя министра финансов Российской Федерации А. Головатого на имя заместителя Председателя Правительства России Б. Федорова, где он предлагает аннулировать соглашение и прервать исполнение договора консигнации, с чем соглашается Б. Федоров. Однако эти меры реализованы не были.

Таким образом, проверка показала, что на июль 1993 г. прямой ущерб от действий И. Московского, Е. Бычкова, совершенных в соучастии с А. Козленком, составил 94,6 млн долл. США (без учета таможенных пошлин, сборов за оформление таможенных процедур, процентов за просрочку оплаты).